Бизнесмен в Новосибирске подозревается в незаконном переводе в Китай 750 $тыс

5 апреля 2010 года

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении директора новосибирской фирмы, который, по версии следствия, нелегально перевел в Китай 750 тысяч долларов, сообщает в понедельник пресс-служба таможни, не уточняя дату возбуждения дела.

"Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступал, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в результате не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.

"Проверка установила, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу", - сообщает таможня.

В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

В первом квартале 2010 года таможенными органами Западно-Сибирского региона возбуждено восемь уголовных дел по статье 193 УК РФ по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте на общую сумму 113,452 миллиона долларов США.